Bestuur • Jaarstukken 2016 Gemeente Eindhoven

Inleiding

Maatschappelijke opgaven overstijgen de grenzen van organisaties, domeinen en de gemeente. Het samenhangend en op maat oppakken van deze opgaven vraagt samenwerking en samenspel. niet alleen tussen de verschillende overheidslagen, maar ook tussen en met professionals en burgers. In dit collegeproduct brengen we de kosten van het bestuur en haar directe ondersteuning onder.

Wat hebben we bereikt?

Om maatschappelijke opgaven op te pakken en onze ambities te bereiken werken we samen met inwoners en professionals in onze stad als ook binnen diverse bovengemeentelijke netwerken, variërend qua schaalniveau van bilaterale contacten, Campusgemeenten, Stedelijk Gebied, metropoolregio, BrabantStad, Amsterdam/Rotterdam, G5, G32 tot in Europa (EU) en daarbuiten.

Effectindicatoren

Effectindicatoren	Realisatie	Begroting	Realisatie
	2015	2016	2016
% dat van mening is dat de gemeente luistert naar de mening van haar burgers	33%	34	34%
% dat van mening is dat de gemeente burgers voldoende betrekt bij haar plannen, activiteiten en voorzieningen	40%	32	40%

Opmerkingen bij Effectindicator:
% dat van mening is dat de gemeente luistert naar de mening van haar burgers	Het Uitvoeringsprogramma Inwoner en Overheidsparticipatie (2016-2017) is, met vertraging, in oktober 2016 door de Raad aangenomen. Derhalve was niet zinvol om op bestaande indicatoren nulmeting te laten uitvoeren. Voor het uitvoeringsprogramma inwoners- en overheidsparticipatie gelden nog geen expliciete indicatoren. We gaan - samen met een kennisinstituut - voor de volgende begroting nieuwe indicatoren ontwikkelen.
% dat van mening is dat de gemeente burgers voldoende betrekt bij haar plannen, activiteiten en voorzieningen	Het Uitvoeringsprogramma Inwoner en Overheidsparticipatie (2016-2017) is, met vertraging, in oktober 2016 door de Raad aangenomen. Derhalve was niet zinvol om op bestaande indicatoren nulmeting te laten uitvoeren. Voor het uitvoeringsprogramma inwoners- en overheidsparticipatie gelden nog geen expliciete indicatoren. We gaan - samen met een kennisinstituut - voor de volgende begroting nieuwe indicatoren ontwikkelen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

		Internationaal positioneren Brainport regio Eindhoven
Eindhoven is een van de C4 steden die bijdraagt aan het Brainport International Programme. Het programma heeft als doel door middel van strategische internationale samenwerkingen en branding meer buitenlandse bedrijven aan te trekken en het MKB in de regio te faciliteren bij export en innovatie samenwerking. In 2016 hebben zich in totaal 32 nieuwe bedrijven in de Brainport Eindhoven regio gevestigd waarvan 24 in Eindhoven en 7 uitbreidingsprojecten bij reeds gevestigde buitenlandse bedrijven waarvan 3 in Eindhoven. Hiervoor zijn diverse inkomende en uitgaande bezoeken gefaciliteerd, in totaal heeft BIP in 2016, 40 inkomende bezoeken en 19 uitgaande bezoeken gefaciliteerd. Tijdens deze inkomende en uitgaande bezoeken zijn 90 Brainport bedrijven gematched en in contact gebracht met potentiele samenwerkingspartners en/of opdrachtgevers. Een voorbeeld is de Azië-reis die ertoe geleid heeft dat in 2016, 6 nieuwe projecten uit Taiwan binnen gehaald zijn. Het gaat om de vestiging van 2 nieuwe bedrijven en 4 uitbreidingsprojecten bij reeds gevestigde Taiwanese bedrijven. Daarnaast hebben 3 MKB bedrijven opdrachten binnengehaald bij Taiwanese opdrachtgevers. Naar aanleiding van het (informele) bezoek van de 27 Europese landbouwministers is een eerste prototype gepresenteerd van de STEC (Staging Technologie) “Food to be” rondom het thema "Future of Food, Food of the Future". Dit was mede mogelijk gemaakt door een substantiële bijdrage van het ministerie van EZ.
		Gebruiken podium EU-voorzitterschap Nederland
Eindhoven heeft in het eerste half jaar van 2016 succesvol gebruik gemaakt van het podium dat werd geboden door het Nederlandse EU-voorzitterschap. We hebben een WIRE-conferentie georganiseerd (European Commission’s Week of Innovative Regions in Europe) en samen met het ministerie van Binnenlandse zaken de EIP-SCC 2016 (algemene vergadering van de European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities.
		Versterken agglomeratiekracht
We versterken onze agglomeratiekracht door samen met Brainport Development de samenwerking met de Amsterdamse en Rotterdamse regio vorm te geven. In het kader van Agenda Stad werken we in G5-verband met het Rijk aan voorstellen voor de versterking van de concurrentiekracht van Nederland. Via het bestuurlijk netwerk BrabantStad zetten we in op schaalvergroting voor een aantal succesvolle projecten, zoals Woonconnect, cultuur in de spoorzone en vergroten Daily Urban System. Met de ondertekening van de intentieverklaring REOS (’Ruimtelijk-Economische Ontwikkel Strategie) hebben de partijen de hoofdlijnen van de ruimtelijke economische ontwikkelstrategie vastgelegd. De komende periode wordt dit uitgewerkt in een uitvoeringsagenda die medio 2017 meer duidelijkheid moet geven hoe de opgaven rondom de verschillende toplocaties gezamenlijk worden opgepakt. Het afgelopen jaar hebben de grote bedrijven in de Brainportregio, zoals ASML, VDL en Philips samen met de gemeente en provincie gelobbyd voor extra geld vanuit het Rijk voor topvoorzieningen. In de miljoenennota 2017 staat: “dat vanwege de bijzondere waarde van Brainport Eindhoven voor het verdienvermogen van Nederland stelt het kabinet geld beschikbaar (€9,5 miljoen) ter versterking van het regionale voorzieningenniveau, waaronder een bedrag voor doorontwikkeling van het internationaal onderwijs. Als 1 van de resultaten van de Captains-lobby hebben wij door het rijk een proeftuin toegewezen gekregen in het kader van het rapport “Maak Verschil”. Deze proeftuinen hebben tot doel om inzicht te krijgen hoe regionale samenwerking kan bijdragen aan economische groei. De resultaten van de proeftuin komen in 2017. Opname Woonconnect / SPARK in de werkagenda Brabantstad. Hierdoor financiering van een kwartiermaker die inzet op het maken van schaal en massa, Hiermee zetten we in op de digitalisering van woningen en woonomgeving hetgeen een randvoorwaarde is voor betere vraaggestuurde dienstverlening aan de burger en het versterken van innovatievermogen in de bouwsector.
		Afstemmen (strategisch) in de Metropoolregio Eindhoven op terreinen economie, ruimte en mobiliteit
In de Metropoolregio Eindhoven stemmen we (strategisch) af met de ons omringende 21 gemeenten op de terreinen economie, ruimte en mobiliteit. Binnen het stedelijk gebied werken we dit voor wonen en werken tactisch verder uit en verkennen we de samenwerkingsmogelijkheden bij voorzieningen op het gebied van sport en cultuur. Met de 21 gemeenten van de metropoolregio hebben we dit jaar opnieuw besloten tot meerjarenfinanciering van brainport development. Samen met de provincie en metropoolregio hebben we de regionale bereikbaarheidsagenda / akkoord vastgesteld. Er is een start gemaakt met de voorbereiding van de geplande evaluatie van de metropoolregio (GR). In het stedelijk gebied zijn er nieuwe programmeringsafspraken op bedrijventerreinen gemaakt. Er is een start gemaakt met de voorbereiding van de geplande evaluatie van de samenwerking in het stedelijk gebied. Met de campusgemeenten hebben we de aanvullende meerjarenfinanciering voor brainport development en de financiering van het Brainport International Progam vastgesteld.
		Verbinden beleid mondiale bewustwording aan economische beleid (Brainport International Program)
Per 1 april 2016 is een makelaar/schakelaar aangesteld bij het Brainport International Program. Deze heeft als opdracht het beleid voor mondiale bewustwording te verbinden aan ons economische beleid door synergie te zoeken met handelsrelaties en – belangen. In 2016 heeft het College goedkeuring gegeven aan een samenwerkingsprogramma Eindhoven – Rwanda 2017-2020. Binnen dit programma wordt de genoemde verbinding gerealiseerd.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie	Begroting	Realisatie	Afwijking
(Bedragen x € 1.000)	2016	2016	2016
Lasten	-23.658	-23.991	-333
Baten	1.038	1.413	375
Mutaties reserves (- = toevoeging, + = onttrekking)	-91	-91	0
Resultaat	-22.711	-22.669	42

Toelichting afwijking exploitatie	Lasten	Baten	Toev / onttr reserves	Resultaat	Structureel
(Afwijking in € 1.000, - = Nadeel)	Lasten	Baten	Toev / onttr reserves	Resultaat	Structureel
Dualiseringskorting	-96	0	0	-96	N
Op de begroting (onderdeel raad en griffie) is in 2016 een bedrag van € 96.000,- als bezuiniging opgenomen. Dit komt voort uit een korting van het rijk (bron: mei en septembercirculaire gemeentefonds 2013). Bij de kabinetsformatie in 2012 werd afgesproken het aantal raadsleden terug te brengen tot voor de invoering van het dualisme hetgeen een kostenbesparing zou opleveren. Die maatregel werd uiteindelijk niet doorgevoerd. Wel volgde een dualiseringskorting op het gemeentefonds. Deze afwijking is binnen de opbouw van de programmabegroting 2017 opgelost.	-96	0	0	-96	N
Voormalig wethouders	-226	0	0	-226	N
Nadeel vanwege een extra storting in de pensioenvoorziening voormalige wethouders, veroorzaakt door de verlaging van de rekenrente.	-226	0	0	-226	N
Project Beheerstool	242	0	0	242	N
Het budget ten behoeve van innovatie is niet ingezet in 2016. De technische implementatie heeft meer tijd gevergd dan vooraf was voorzien, er is maximaal ingezet op gebruikers implementatie, waardoor er nog niet geacteerd is op verdere innovatie.	242	0	0	242	N
Loonkosten Communicatie	-253	-1	0	-254	N
Zie personeelsanalyse	-253	-1	0	-254	N
Loonkosten Strategie	-134	141	0	7	N
Zie personeelsanalyse	-134	141	0	7	N
Projectafrekeningen	0	104	0	104	N
Betreft vrijval door lagere projectafrekeningen uit het voormalig Financieringsfonds	0	104	0	104	N
Accountantskosten	-219	0	0	-219	N
Het nadeel van € 219.000 bestaat uit: € 141.000 nadeel als gevolg van meerwerk op de reguliere accountantscontrole en aanvullende werkzaamheden in verband met de decentralisaties. €78.000 nadeel heeft betrekking op de afwikkeling van factuur uit voorgaande jaren.	-219	0	0	-219	N
Loonkosten Directieraad	76	0	0	76	N
Zie personeelsanalyse	76	0	0	76	N
Directieraad budgetten	132	0	0	132	N
Betreft voornamelijk een voordeel op het werkbudget DR en concerncontrol doordat er minder uitgaven nodig zijn geweest.	132	0	0	132	N
Mondiale bewustwording	91	0	0	91	N
De subsidieaanvragen zijn achtergebleven bij de verwachting. Aan kleinschalige initiatieven (rubriek A) is €19.000 minder uitgegeven, aan grootschalige initiatieven (rubriek B) €42.000 en aan mondiale partnerschappen (rubriek C) €2.000 minder. Door meer aandacht te genereren voor de subsidieregeling Mondiale Bewustwording laat 2017 nu al een stijgende lijn zien ten opzichte van 2016. Daarnaast resteert er aan werkbudget en overige (rest)posten €28.000	91	0	0	91	N
Werkbudget Europa	-82	63	0	-19	N
Het nadeel op de lasten (€ 82.000) is ontstaan door intensivering van de inspanningen ten behoeve van Europese subsidies. Deze investering is noodzakelijk geweest om Europese projecten te verwerven voor gemeente Eindhoven. Daarnaast zijn er evenementen tijdens het EU-voorzitterschap in Eindhoven gehouden. Het voordeel op de baten betreft de bijdrage van partners ten behoeve van het kantoor in Brussel en ten behoeve van de organisatie evenementen tijdens het EU voorzitterschap.	-82	63	0	-19	N
Werkbudget Strategie	54	18	0	72	N
Het voordeel in de lasten betreft een vrijval van een verplichting	54	18	0	72	N
Budget niet declarabele uren Europese projecten	63	0	0	63	N
Betreft een vervallen reservering ten gunste van de algemene middelen	63	0	0	63	N
Overig	19	50		69
Totaal	-333	375	0	42